بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی، نظارت بر تراکنش‌های مشکوک را تشدید کرده و در مرحله نخست، حساب‌های افراد مظنون به پولشویی، به‌ویژه در بازارهای طلا، ارز و رمزارز را مسدود کرده است.
بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، این نهاد موظف است اطلاعات تراکنش‌های مشکوک را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ارسال کرده و در صورت تأیید، حساب‌های مرتبط را مسدود کند.
بانک مرکزی تأکید دارد که این روند با هدف جلوگیری از اخلال در بازار ادامه خواهد داشت و برخورد با تخلفات از طریق ابزارهای قانونی و همکاری نهادهای ذی‌ربط دنبال می‌شود.
